A conclusione di un’articolata indagine i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Terni hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro per equivalente per un importo di circa 110.000 euro nei confronti di un imprenditore ternano ritenuto responsabile di evasione fiscale, ai fini dell’IVA e delle imposte dirette, posta in essere attraverso un sistema fraudolento basato sulla esterovestizione di una società di diritto inglese. Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria, sotto l’egida della Procura della Repubblica di Terni, ha accertato come l’imprenditore, attraverso una società avente sede legale in Inghilterra, abbia operato di fatto dall’Italia attraverso il web commercializzando prodotti di noti brand per la cosmesi e la bellezza, sottraendosi agli obblighi fiscali derivanti ed eludendo possibili controlli proprio in virtù della localizzazione estera della sede.
Le indagini hanno consentito di appurare compiutamente che l’uomo gestiva personalmente e direttamente dalla propria abitazione di Terni accounts attivi su una nota piattaforma e-commerce riuscendo a conseguire un importante volume di vendite in Inghilterra, Francia, Spagna, Germania ed Italia
L’intenso lavoro di analisi svolto dai militari del Corpo, anche attraverso l’esame della documentazione acquisita in sede di perquisizione dei locali risultati nella disponibilità della parte, ha permesso di ricostruire compiutamente l’operatività della società che complessivamente, negli anni 2018 e 2019, ha commercializzato beni per oltre mezzo milione di euro in totale evasione d’imposta. Il responsabile è stato pertanto deferito alla Procura della Repubblica per il reato di omessa dichiarazionee il Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Terni ha emesso la misura cautelare per l’importo di circa 110.000 euro, pari all’imposta evasa ai fini dell’IVA per il solo anno 2019, in cui si è registrato il superamento della soglia di rilevanza penale fissata dalla normativa di settore. Il sequestro ha interessato il patrimonio immobiliare e mobiliare nella disponibilità dell’imprenditore ternano. Dall’inizio del 2021 l’attività delle Fiamme Gialle ternane ha portato all’esecuzione di sequestri per equivalente per oltre un milione di euro.
